Ετικέτες: ξεπλυμα

Ξέπλυμα χρήματος μέσω ΜΚΟ στην Ελλάδα

«Ξέφραγο αμπέλι» θεωρούν τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) στην Ελλάδα οι διεθνές Αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον  έλεγχο  του  ξεπλύματος...

Πρόστιμο έως 1 εκατ. ευρώ σε όσους ξεπλένουν χρήμα

Αυστηρά πρόστιμα θα επιβάλει πλέον η φορολογική διοίκηση σε περιπτώσεις ξεπλύματοςχρήματος όπως προκύπτει από εγκύκλιο που εξέδωσε για την εφαρμογή του Ν.4557/2018 για την...

Ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές στο ξέπλυμα χρήματος

Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές και μεσίτες ακινήτων είναι οι πρωταγωνιστές στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ελλάδα σύμφωνα με την Έκθεση Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου που...

Ξέπλεναν «βρώμικο» χρήμα με κερδισμένα δελτία στοιχημάτων του ΟΠΑΠ

Σε δικογραφία για κύκλωμα εμπορίας ναρκωτικών που εστάλη στις 17 Απριλίου 2018 στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, αποκαλύπτεται ότι...