Ετικέτα: ξεπλυμα

Ευθέα Λόγια

Το συνειδητό ξέπλυμα της κατοχής και τα αθώα παράνομα Πανεπιστήμια

efthia
 Γράφει ο Άριστος Μιχαηλίδης   Λες, δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν; Αλλά, πάλι, δεν γίνεται να είναι τόσο άνοες, δείχνουν τόσο μυαλό σε άλλα ζητήματα. Αν...
Ελλάδα

Ξέπλυμα χρήματος μέσω ΜΚΟ στην Ελλάδα

efthia
«Ξέφραγο αμπέλι» θεωρούν τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) στην Ελλάδα οι διεθνές Αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον  έλεγχο  του  ξεπλύματος  χρήματος, κάτι που έχει ήδη επικοινωνηθεί αρμοδίως στην ελληνική...
Οικονομία

Πρόστιμο έως 1 εκατ. ευρώ σε όσους ξεπλένουν χρήμα

efthia
Αυστηρά πρόστιμα θα επιβάλει πλέον η φορολογική διοίκηση σε περιπτώσεις ξεπλύματοςχρήματος όπως προκύπτει από εγκύκλιο που εξέδωσε για την εφαρμογή του Ν.4557/2018 για την «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες...
Ελλάδα

Ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές στο ξέπλυμα χρήματος

efthia
Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές και μεσίτες ακινήτων είναι οι πρωταγωνιστές στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ελλάδα σύμφωνα με την Έκθεση Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου που κατήρτισε ομάδα εξειδικευμένων στελεχών των αρμόδιων φορέων...
Ελλάδα

Ξέπλεναν «βρώμικο» χρήμα με κερδισμένα δελτία στοιχημάτων του ΟΠΑΠ

efthia
Σε δικογραφία για κύκλωμα εμπορίας ναρκωτικών που εστάλη στις 17 Απριλίου 2018 στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, αποκαλύπτεται ότι το ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος επρόκειτο να γίνει...

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο