Ετικέτες: χρημα

Ξέπλυμα χρήματος μέσω ΜΚΟ στην Ελλάδα

«Ξέφραγο αμπέλι» θεωρούν τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) στην Ελλάδα οι διεθνές Αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον  έλεγχο  του  ξεπλύματος...

Ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές στο ξέπλυμα χρήματος

Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές και μεσίτες ακινήτων είναι οι πρωταγωνιστές στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ελλάδα σύμφωνα με την Έκθεση Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου που...

Ξέπλεναν «βρώμικο» χρήμα με κερδισμένα δελτία στοιχημάτων του ΟΠΑΠ

Σε δικογραφία για κύκλωμα εμπορίας ναρκωτικών που εστάλη στις 17 Απριλίου 2018 στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, αποκαλύπτεται ότι...